Рынок криптовалют – не исключение среди излюбленных мошенниками мест. Наглядно это показало нью-йоркское мониторинговое агентство в сфере виртуальных денежных единиц и блокчейнов Solidus Labs: ежедневно за 2022 год на пространстве создавалось более 350 скам-токенов.
Самые известные и сложные случаи
В течение 6 месяцев в 2020-2021 годах преступники выдавали себя за миллиардера и хозяина Tesla и Space X Илона Маска, после чего смогли выудить у трейдеров свыше 2 миллионов долларов. В общей сложности, за всю историю махинации по данным порядка 7 тысяч жертв, они украли около 80 миллионов долларов.
В тот же период, прикрываясь именем Стива Возняка, аферисты агитировали пользователей в YouTube отправлять валюту на определенный адрес, якобы принадлежащий одному из основателей Apple, а взамен обещали удвоить участникам вложенную сумму и вернуть ее. Во время таких фальшивых раздач обманщики использовали в качестве прикрытия личностей Билла Гейтса, Майкла Делла и прочих. В ходе одного из подобных нападений было выяснено, что аферу проворачивали даже несовершеннолетние хакеры.
Часто мошенники рекламируют спекулятивные выгоды от покупки криптовалюты на одной площадке и продажи на своей авторской. Однако, несомненно, после попадания на злосчастную платформу они теряются навсегда.
Как обезопасить себя?
Важно перепроверять информацию о репутации выбранного представителя на авторитетных СМИ, следить за его активностью в вопросе коммуникации с клиентами и самими пользовательскими отзывами.
Также существует множество экспертных адвокатских ведомств, которые ведут постоянный контроль за электронными монетами и пишут о них обзоры с комментариями. Они могут очень пригодиться, так как часто выставляют белые и черные списки многих участников криптоторговли. Вдобавок, такие комиссии влияют на них и адаптируют другие системы под периодические обновления, вводя, в том числе, законодательные нормы.
Плюс ко всему, большинство аферистов ведут себя предсказуемо одинаково и предпринимают следующие шаги:
- Очень спешат. Обманщики намерено стараются не давать клиентам времени на раздумья, подгоняя их, манипулируя и даже моментами угрожая;
- Дезинформация. Мошенники часто делают вбросы, которые не соответствуют реальным событиям, преподнося все максимально по-конспирологически;
- Криптовалюта. Так как платежные системы электронных денежных единиц низко отслеживаемые, злоумышленники часто пользуются этим и обманывают людей;
- Мегаприбыль. Обещания золотых гор, 50% или даже 100% доходности всегда должны настораживать. Слишком идеального пути не бывает нигде, и для больших кушей в любом случае нужна длительная раскачка.
Заключение
Здесь мы описали основные признаки деятельности тех, кто наживается на ворованной криптовалюте. Эти простые правила и примеры могут обезопасить вас от напрасных убытков.
